惊爆!塞浦路斯宣布:11月1日正式停止投资移民换护照计划!高资产人士移民海外,何去何从?

时间:2020-10-15 分类:行业新闻

拥有购买力就可以换取欧盟部分国家的护照早已不是什么秘密,欧盟委员会曾多次对公开“购房就可以拿护照”的欧盟护照的国家发出警告,并要求其取消相关项目或加强对资金来源的监管,然而迄今为止收效甚微。

 

但近日,欧盟委员会可能要动真格了。塞浦路斯政府突然宣布暂停投资计划的公民身份。


具体实施日期将从11月1日起生效,政府发言人Kyriakos Koushos在该岛内阁紧急会议后发布官方声明确认。

 

 

按照目前现行的计划,塞浦路斯投资移民计划只需要投资200万欧元(后涨价到250万欧元)购买塞浦路斯的当地房产,即可获得塞浦路斯这个欧盟区国家的公民身份,简单而言,250万欧元投资房产,3年后返还,即可投资换护照。
外界,包括欧盟委员会,对这个计划的不透明充满怨言,而且计划中经常牵涉洗钱的问题,但是这个计划在俄罗斯仍然颇受青睐,乌克兰人,以及最近的中国人和柬埔寨人。
根据路透社在2019年10月报道说,包括洪森在内的柬埔寨领导人及其家人已获得塞浦路斯照。

 

事件起因:半岛电视台秘密调查

 

总部设在卡塔尔首都多哈的半岛电视台8月23、24日发表独家调查报道指,欧盟成员国塞浦路斯在2017年至2019年间,向全球超过70多个国家的各类申请人批准了1400本"黄金护照",其中超过500本发放给了中国人。这是半岛电视台获得的"塞浦路斯文件"(The Cyprus Papers )内容。

 

塞浦路斯政府2013年推出的"塞浦路斯投资计划",通过购买房地产等形式在当地投资至少250万欧元,并无犯罪记录的外国人,便可以申请到所谓的"黄金护照"。

 

塞浦路斯护照可以带来很多好处,它不要求你居住在当地,保障你进出其它26个欧盟国家以及在那里工作的自由。半岛电视台的调查记者在研究了这份泄露的"塞浦路斯文件"后发现,获取黄金护照的多为俄罗斯人、中国人和乌克兰人。而在对申请人背景的审查过程中,塞方被指并不严格,且申请人被要求自行提供相应的资格证明材料。

 

报道称,塞浦路斯政府因该投资计划两年内得到70亿欧元的进账。这在经济低迷的塞浦路斯无疑是珍贵的强心剂。在约500名中国入籍者中,半岛电视台公开了8人的资料,其中包括亚洲首富碧桂园的女当家杨惠妍。

 

据福布斯公布的2020年世界女富豪排行榜,杨惠妍排行第6,估计资产达到203亿美元。据了解,她的财富主要来自其父、碧桂园创始人、董事局主席杨国强。杨国强有着全国政协委员的头衔。申请别国护照或者永久居民身份在中国并不违法,不过中国不承认双重国籍。理论上,杨惠妍于2018年10月23日取得塞浦路斯护照后,不能继续保留中国国籍。

 

被半岛电视台公开的取得了塞浦路斯国籍的中国人还包括几个省市的人大代表和政协委员。另据《南华早报》的报道指出,这些人一旦被发现拥有外籍身份,将被取消人大或政协代表资格。

 

被公开的资料还包括,成都市人大代表陆文彬(音)于2019年7月、

武汉市黄陂区区政协委员陈安林(音)2018年7月、

前浙江金华市政协委员傅正军(音)2017年11月

山东滨州市政协委员赵振鹏(音)2019年2分别得到塞浦路斯护照。

 

《南华早报》还提到,如在中国国企担任要职的人物,同样不允许拥有外国护照。在半岛电视台披露的名单上,有国企华润电力总裁唐勇的名字出现。


报道称,唐勇于2019年1月取得了塞浦路斯护照,同年12月,从华润置地调任到华润电力担任总裁。

 

正如上文所提到,申请塞浦路斯护照除了要满足在当地的投资要求外,自身应该有无犯罪记录。但"塞浦路斯文件"显示,正是在这一点上漏洞百出。

 

 

来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑,以及另一名中国商人李家东曾因洗钱超过1亿美元遭到美国制裁,他们二人都被指获得了塞浦路斯"黄金护照"。

 

在类似的丑闻被揭发后,塞浦路斯于2019年修订相关法律,不仅对投资者从严调查,而且还可以注销已经发放的护照。目前已有大约30人的塞浦路斯公民权被取消。

 

半岛电视台称,过去2到3年中获得塞浦路斯护照的来自中国的500多人中,只公开了8名"政治公众人物",其余的绝大部分都没有重要的政治背景以及犯罪历史。

 

此外,半岛电视台还提供了11名中国申请者的个人资料,而没有列出他们的姓名,包括“中国一家证券公司的投资银行前负责人”,“电动汽车制造商的主席”和“香港一家制药公司的首席信息官”。

 

报道称,中国公民是参加该“黄金护照”计划的第二大客户, 最大的群体是约有1000名申请人的俄罗斯公民。


此前,欧盟委员会曾在2019年1月的一份报告中警告称,“黄金护照”计划可以帮助有组织犯罪集团渗透到欧洲,同时增加洗钱、腐败和逃税的风险。

 

半岛电视台在爆炸性报告中声称,塞浦路斯政客“愿意协助和帮助罪犯通过投资,获得塞浦路斯公民身份。”

 

CIP计划向在该国投资至少200万欧元(230万美元)的个人奖励塞浦路斯护照。该计划已被那些想在欧盟免签证旅行的富裕外国人所利用,塞浦路斯于2004年加入欧盟。

 

半岛电视台发布的近1400份文件中,有证据表明塞浦路斯曾经向犯罪分子发放护照,其中包括国际刑警组织通缉名单上的人员。在电视台的乔装暗访中的出境人,是国会发言人德米特里斯·西卢里斯(Demetris Syllouris)和国会议员克里斯塔基斯·乔瓦尼斯(Christakis Giovanis)。这两位塞浦路斯高官,同时也是该国最大的房地产开发商之一。

 

 

塞浦路斯也护照有可能被取消?

 

在内部调查指出在黄金护照申请过程中伪造文件或误导性信息之后,塞浦路斯当局已经确定了七个人或外国投资者,他们有可能被剥夺塞浦路斯国籍。

 

据当地媒体报道,涉及七个人的四个案件档案包括马来西亚逃犯金融家Low Taek Jho(俗称Jho Low),他的塞浦路斯护照去年受到审查。

 

调查结果表明,罗特与去年夏天使马来西亚前总理入狱12年的一次大丑闻有牵连,他是根据虚假信息骗取了塞浦路斯护照的。

 

塞浦路斯的Chrysostomos大主教也接受了Low的捐赠,另外两名可能失去其塞浦路斯国籍的归化投资者是来自伊朗的父子二人Mehdi Ebrahimi Eshratabadi和Maleksabet Ebrahimi。

 

据调查显示,出生于伊朗的埃什拉塔巴迪(Eshratabadi)也是加拿大公民,据调查称他在塞浦路斯以托尼·纽曼(Tony Newman)的身份申请,但没有透露他在获得护照以及家庭抚养人之前被洗钱通缉。

 

柬埔寨女商人Sopheap Choeung以及她的丈夫Lau Ming Kan和她的孩子也在名单上,有报道称这对夫妇的土地开发公司曾参与暴力驱逐。

 

去年,柬埔寨总理卷入丑闻,此前他的社交圈成员在社交媒体上发布了照片,这些照片于2017年获得了塞浦路斯护照。他最初否认反对派指控他们拥有其他护照,并凭借资产过着高尚的生活。价值几千万美元。

 

 

后续问题:

 

1. 我已经获得塞浦路斯护照了,会不会有影响?

不会,除非护照持有人属于政治敏感人物,政府现任高级官员,严重经济或者形式犯罪记录,否则护照不会被取消。

 

2. 我已经递交了塞浦路斯护照申请表,还没有批复,我该怎么办?

只要签证已经递交,大概率上塞浦路斯政府将继续审核,直到处理完全部的申请案件;

 

3. 我已经买了房产在塞浦路斯,还没有递交表,怎么办?

这个比较麻烦,最好的情况是塞浦路斯给过渡期,能够允许已经完成购房交易的投资人在过渡期内,继续递交并完成审核;

 

如果已经锁定房产,但是还没有完成房产交易,这个需要具体分析。例如是否已经完成印花税的缴纳,房产交易合同的签署,房款的转账是否完成,等等,建议申请人尽快联络自己的律师和房产开发商; 

 

4 现在审批到了什么程度了?有没有现在审理到几月的说法?

按照正常的处理速度经验,目前批复的是2019年5,6月的申请人,目前的处理周期大约在8-10个月左右,由于疫情的影响,速度相对放缓一些,目前来看14个月左右的处理周期也属于正常。 

 

后续发展:

 

从全球移民国家的整体趋势上来看,欧洲历来是小众国家,正如今天新闻中的塞浦路斯所遇到的问题一样,欧洲国家的移民政策一向是保守而且区域收紧的。 

 

不仅仅是塞浦路斯正式宣布停止,更有葡萄牙的变相停止,目前已经终止了里斯本及波尔图地区停止购房移民的政策,将黄金签证发放限制在内陆城市或亚速尔及马德拉自治区房产。 

 

还有马耳他,熟悉行业知识的人应该很清楚,过去一年当中,鲜有马耳他护照申请人能够通过政府的审核。欧盟委员会对于欧洲地区的黄金签证计划一直是耿耿于怀的希望彻底关停,从目前看到的趋势来看,也确实如此。 

 

目前欧洲法规中,能够正常合理的获得护照的国家,看起来比较值得考虑的有以下几个选择:

 

1. 爱尔兰投资移民:

投资要求:100万欧元投资3年返还,或者40万欧元捐赠

申请周期:4-6个月

获批后投资,保证资金安全;无移民监,每年登陆爱尔兰一次即可;在英国脱欧后,爱尔兰护照成为了唯一一本通行英国和欧盟的黄金护照。

 

2. 西班牙投资移民

投资要求:50万欧元以上房产

申请周期:3-6个月

投资房产风险低,永久地契。也可出租,取得永居身份后可自由出售。无全球征税,合理避税。

 

3.  希腊投资移民:

投资要求:25万欧元购房

办理周期:3-6个月

高性价比购房获得绿卡,申根区域内可免签证旅行。入籍需要住满5年,每年半年,但是入籍后成为欧盟护照确是高大上,无与伦比的高价值,特别适合孩子要在欧盟定居,读书,享受欧盟福利。

 

窗口的越来越小是趋势

错过了香港,错过了塞浦路斯,葡萄牙

还将错过的会是什么?

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